Оформили фирму на мой паспорт

На меня без моего ведома о Все началось через полгода, когда я узнала, что на меня кто-то оформил микрозайм в 15 тысяч рублей. Об этом мне рассказала сотрудник банка, где я хотела оформить кредит, но получила отказ. В анкете не совпадали только телефон, электронная почта и место регистрации.

Права каждого человека защищает закон. Если паспортные данные гражданина были похищены, мошенников можно привлечь к уголовной ответственности. Как только человек начинает подозревать, что его личные данные были похищены, он должен незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это позволит предотвратить возможные негативные последствия.

На мой паспорт открыли несколько фирм. Что делать?

Что делать если жулики зарегистрировали фирму на Ваше имя? К сожалению, бывают такие случаи, что живет человек спокойно и не подозревает, что является владельцем фирмы-однодневки. Узнает он об этом внезапно, когда приходят судебные приставы или получит повестку в суд : Надеюсь, Вы понимаете, что никто не будет тайно регистрировать компанию на Ваше имя с целью сделать Вас миллиардером.

Увы, но это делается мошенниками для проведения незаконных сделок или отмывания денег. Какие риски могут быть в такой ситуации? Если на Ваше имя мошенники зарегистрировали фирму, то могут быть следующие интересные последствия: Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности.

За то, что не совершали. Стать невольным соучастником преступления и потом придется доказывать обратное. Поиметь другие неприятности… Как быть в такой ситуации? Первое правило — не нужно нервничать.

Да, придется побегать по инстанциям и писать письма, о чем и поговорим сегодня. Нужно немедленно сделать следующие шаги: 1.

Нужно сразу же подать возражение о внесении Ваших данных в госреестр и подать его в любую налоговую инспекцию лично, в ДВУХ экземплярах. Когда будете подавать это заявление, то обязательно потребуйте чтобы сотрудник ФНС поставил подпись и штамп инспекции. Разумеется, терять этот документ нельзя. Написать заявление о незаконной регистрации компании на Ваше имя в полицию. В полиции Вам подскажут как это делается. Подать в суд иск Нужно подать в суд иск требованием о защите персональных данных и признания недействительной государственной регистрации компании на Ваше имя.

При необходимости нанять адвоката или юриста. Понятно, что такое может себе позволить далеко не каждый человек. К счастью, сейчас полно онлайн-сервисов, где юристы могут оказать квалифицированную поддержку за разумные деньги. Образец заявления-возражения в налоговую? Для того, чтобы опять не попасть в такую ситуацию, необходимо подать в налоговую инспекцию специальное заявление, в котором Вы запрещаете в будущем регистрировать на Ваше имя компанию.

Я проанализировал все вопросы, которые задавались мне за 5 лет ведения блога. Книга небольшая, время на чтение составит примерно 1 час. Собственно, я на них отвечаю в этой небольшой электронной книге. А называется она вот так: "Ответы на самые частые вопросы от начинающих ИП без сотрудников" Не забудьте подписаться на новые статьи для ИП!

И Вы будете первыми узнавать о новых законах и важных изменениях:.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что мошенники могут сделать с паспортом

Добрый день, подскажите, что мне делать. Моя соседка ввязала меня в оформление фирм на себя. Она оформила на себя несколько фирм, сказал, что. На мое имя открыли фирму-однодневку. Недавно узнала, что я Паспорт я никогда не теряла, ЭЦП не получала. Обратилась в.

Что делать если жулики зарегистрировали фирму на Ваше имя? К сожалению, бывают такие случаи, что живет человек спокойно и не подозревает, что является владельцем фирмы-однодневки. Узнает он об этом внезапно, когда приходят судебные приставы или получит повестку в суд : Надеюсь, Вы понимаете, что никто не будет тайно регистрировать компанию на Ваше имя с целью сделать Вас миллиардером. Увы, но это делается мошенниками для проведения незаконных сделок или отмывания денег. Какие риски могут быть в такой ситуации? Если на Ваше имя мошенники зарегистрировали фирму, то могут быть следующие интересные последствия: Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. За то, что не совершали. Стать невольным соучастником преступления и потом придется доказывать обратное. Поиметь другие неприятности… Как быть в такой ситуации? Первое правило — не нужно нервничать. Да, придется побегать по инстанциям и писать письма, о чем и поговорим сегодня. Нужно немедленно сделать следующие шаги: 1. Нужно сразу же подать возражение о внесении Ваших данных в госреестр и подать его в любую налоговую инспекцию лично, в ДВУХ экземплярах. Когда будете подавать это заявление, то обязательно потребуйте чтобы сотрудник ФНС поставил подпись и штамп инспекции. Разумеется, терять этот документ нельзя. Написать заявление о незаконной регистрации компании на Ваше имя в полицию.

Проект должен быть готов к 1 февраля, велел Медведев.

Рассчитаться с налогами. Все изменения в налогах в году Отвечать перед судом в качестве законного представителя именно этой подставной и незаконной компании, если организация замешана делах уголовных или административных.

На меня открыли фирму однодневку

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо — популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы. Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц?

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Изначально прошу прощение за создание темы в не положеном разделе, но чесно говоря, более подходящего места не нашел, и прошу модераторов в случае несовместимости вопроса перенести его в отведенную тему. Теперь, что касаемо обсуждения! В году, я, будучи студентом пытался устроится на работу в одну из строительных фирм, все это происходило через моего знакомого, он то меня туда и "подтянул", нами были сданы копии паспорта и ик, якобы для оформления трудовой книжки и оформления страховки, вообщем, по итогу так никто там и не проработал, но данные, тем не менее, остались. Спустя пару лет, меня пригласили в налоговую милицию для уточнения некоторых вопросов, на тот момент я уже имел свое ФЛП, на котором и работал, думал, по какому-то из вопросов моей деятельности, как выяснилось, на мое имя было зарегистрировано ряд ООО по всей территории Украины, где я являюсь директором, бухгалтером и учредителем, понятия про которые я даже не имею, конечно же. Откуда пошла эта ниточка, мне конечно же понятно, то, что я баран, это мне тоже понятно! Но суть в том, что регулярно раз в месяц, я появляюсь в районном отделении налоговой милиции и отписуюсь от запросов, присланных из регионов, о моем допросе, как директора, учредителя и гл. Вообщем, ситуация не здоровая, хотелось бы узнать в законодательном плане можно как-то решить этот вопрос, объявлением в газету, тв, инернет, вообщем, хоть как-то Просто, все это, тем более в нашей стране, может не верно закончится.

Екатеринбург Я бы рекомендовала пока не поздно обратиться в полицию, пока Вас не вызвали и не привлекли к уголовной ответственности.

Авторизация Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это рублей Могут посадить.

Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это 1500 рублей

Справка Организации нередко регистрируют по чужим паспортам — в том числе за деньги. Те, кто за вознаграждение предоставляет свой паспорт для таких целей, возлагают на себя всю полноту ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов. Сейчас организации нередко регистрируются по чужим паспортам. Это может быть украденный документ, либо владелец сам предоставляет его за вознаграждение. Такая регистрация может и вовсе стать неприятным сюрпризом для владельца удостоверения личности. Во всех случаях на номинального директора возлагается вся полнота ответственности за деятельность компании, напомнили в УФНС. Доказать, что владелец паспорта не имел отношения к созданию и деятельности фирмы, будет очень сложно. В сообщении на сайте фискального ведомства говорится: В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, либо за вознаграждение представили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для свершения сделок, для регистрации фирм от имени владельца документа. Последствия беспечности многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности. Необходимо помнить, что в законодательстве нет такого понятия "номинальный директор". Граждане, добровольно подписавшие заявления на регистрацию фирм, тем самым подтвердили свое желание создать собственный бизнес.

На мое имя открыли фирму-однодневку

.

ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

.

На меня открыли ООО

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК, Мошенники регистрируют компании-однодневки?!
Похожие публикации